2012-06 宝光股份日常关联交易公告
更新时间：2012-04-20
作者：宝光 浏览次数：1197
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证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2012-06
陕西宝光真空电器股份有限公司
日常关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易内容
本项关联交易为公司向关联方施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常持续性销售产品关联交易；交易金额按实际发生金额累计计算。
关联人回避事宜
本公司董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事佟绍成先生进行了回避。
交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
一、 关联交易概述
鉴于公司副董事长佟绍成先生在施耐德（陕西）宝光电器有限公司（中外合资企业，外资控股比例为70%）兼任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我公司向施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常销售产品的交易构成关联交易。
施耐德（陕西）宝光电器有限公司作为外资控股企业，早在该公司成立之初，我公司已针对向该公司独家提供灭弧室产品的事项进行了公告（详见2006年2月16日发布的2006-03号公告），在随后的年度里，我公司在各年度报告中将上述交易的年度累计金额都进行了如实披露，近年来该公司发展迅速，向我公司采购商品（主要为灭弧室产品）的金额逐年大幅增加，2011年该项交易累计金额已经达到了104,180,217.34元，占公司2011年底净资产的28.84%。公司董事会未能事前预计。
2012年度该项日常持续性关联交易累计金额预计将不超过人民币1.5亿元。
以上事项须提交公司股东大会审议批准。
董事会在审议本项关联交易时，3名独立董事全部出席了会议，关联董事佟绍成先生进行了回避，参加表决的6名董事（含委托出席会议董事）全部同意本项关联交易。
本次关联交易无需有关部门批准。
二、 关联方介绍
施耐德（陕西）宝光电器有限公司是施耐德电气集团与陕西宝光集团于2006年共同组建的一家专业从事中、高压真空断路器及相关产品研发、生产和销售的中外合资企业（外资控股比例为70%）。公司总部位于国内中高压产业基地陕西省宝鸡市高新科技园区。
三、关联交易标的基本情况
1、确认2011年公司向施耐德（陕西）宝光电器有限公司销售真空灭弧室等产品交易金额为104,180,217.34元；
2、预计2012年公司向施耐德（陕西）宝光电器有限公司销售真空灭弧室等产品将不超过1.5亿元。
四、关联交易的主要内容和定价*策
完全依据同类产品的市场价格确定，根据实际需求签署销售合同，与对非关联方销售产品的交易价格和*策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。
五、交易的目的以及对本公司的影响
施耐德（陕西）宝光电器有限公司控股股东在全球电气行业占有较大的市场份额，自身实力雄厚，在全球范围内具有强大的市场营销网络和渠道，从该公司近年来的发展实践证明，其发展速度迅猛，采购我公司产品的数量和金额逐年激增，已跃升为我公司第一大客户，我公司与其常年合作将有利于公司扩大真空灭弧室的销售，提升公司市场占有率和产品知名度，提高公司的盈利能力和竞争力；其次，公司通过向外资企业销售商品，将有利于公司向国际跨国企业学习先进的经营管理理念和方法，进一步促进和完善公司治理，提升公司的经营实力。
六、独立董事的意见
公司独立董事崔景春先生、胡铁权先生、胡滨先生经过调研和审查，就本项关联交易发表的独立意见是：
1、公司与施耐德（陕西）宝光电器有限公发生的的上述关联交易，有利于扩大公司产品真空灭弧室的市场占有率，提升公司市场占有率和产品知名度，提高公司的盈利能力和竞争力；
2、交易对方为外资控股企业，双方严格遵守市场规则，关联交易的价格依
据市场定价原则确定，交易价格公平、公允。
3、董事会在审议本项关联交易议案时，关联董事对关联交易的表决进行了回避，此项关联交易审议程序符合《公司章程》的规定。
七、 备查文件目录
1、 董事会决议及经董事签字的董事会会议记录。
2、 经独立董事签字确认的独立董事意见。
陕西宝光真空电器股份有限公司
董 事 会
2012年3月22日
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0917-3561172
陕西省宝鸡市宝光路53号