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宝光股份内部控制规范实施工作方案


更新时间:2012-04-20    作者:宝光    浏览次数:    分享到:

陕西宝光真空电器股份有限公司
内部控制规范实施工作方案
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引(以下简称“《内控规范》”),根据中国证监会、陕西证监局的相关要求,现就本公司内控规范实施工作制定相关工作方案如下:

一、公司基本情况介绍

1、公司基本情况:

陕西宝光真空电器股份有限公司,股票代码:600379,上市地:上海证券交易所。
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)系经陕西省人民*陕改函[1997]260号文批准,由陕西宝光集团有限公司(原陕西宝光电工总厂,以下简称“宝光集团”)作为主发起人发起设立的股份有限公司。

本公司设立时股本总额为10,800万元人民币于1997年12月31日在陕西省工商行*管理局登记注册领取企业法人营业执照。2001年12月经中国证监会证监发行字[2001]47号文核准并经上海证券交易所同意,本公司采用上网定价发行方式,发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行后股本总额为15,800万元人民币。后根据陕西省人民*国有资产监督管理委员会《关于陕西宝光真空电器股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》(陕国资产权发[2007]364号),及公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议表决通过,公司以资本公积向流通股东转增股本进行股权分置改革,流通股股东每持有10股获得4.1361股的转增股,共计转增2,068.05万元股本,股权分置改革后总股本变更为17,868.05万元。2009年4月9本公司按2008年12月31日的总股本178,680,500股为基数,以资本公积向全体股东以10:2的比例转增资本转增资本3,573.61万元,转增资本后公司总股本变更为21,441.66万元。

本公司属于电子真空器件行业,经营范围主要为:高、中、低压真空电力电器,无线电元器件、器件、材料,高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务。
公司注册地址为宝鸡市高新技术开发区英达路5号,总部所在地为陕西宝鸡市宝光路53号,现法定代表人为祁勇。
公司的控股股东为陕西宝光集团有限公司,实际控制人为中国西电集团公司。

2、公司的组织架构

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,对股东大会的性质与职权、召集、提案与通知、召开、审议、表决、 决议等工作程序,以及董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序做出了明确规定,确保决策、执行和监督相互分离,形成制衡。同时公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会,为董事会科学决策提供支持。

公司根据企业的性质、发展战略、管理要求等因素,按照科学、精简、高效、制衡的原则,设置了审计部、董事会办公室、财务管理部、公司办公室、企业管理部、市场部、技术部、人力资源部、生产运营部、采购部、质量与技安环保部、设备与能源管理部、生产保卫部、国际贸易部、销售部、动力一部、动力二部、三个事业部、五个生产车间(包括弹性元件厂、电子玻璃厂)以及三个子公司,通过合理划分部门管理职责和岗位职责,形成各尽其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。公司内部组织机构设置如下图所示:
外部邮箱 内部邮箱
@baoguang.com.cn
@baoguang.net